Theo thông tin từ VTC News, khoảng tháng 8/2024, thông qua mạng xã hội, bà N. kết bạn làm quen với một người đàn ông tên Vương ở TP.HCM, giới thiệu làm nghề sửa chữa máy đánh bạc online casino ở Singapore.

Ông Vương cho biết, đang ở Singapore để sửa chữa hệ thống, phần mềm đánh bạc và đã phát hiện ra lỗ hổng của trang web đánh bạc, có thể lợi dụng lỗ hổng này để kiếm tiền.

Ban đầu, bà N. cũng rất đề phòng sợ bị lừa đảo nhưng khi tham gia đánh bạc theo hướng dẫn của Vương khoảng 20 lần, bà N. hưởng lợi hơn 100 triệu nên tin tưởng.

Khi thấy bà N. đã tin tưởng vào việc phát hiện lỗ hổng để có thể chơi "trăm trận trăm thắng", Vương bắt đầu rủ người phụ nữ nạp nhiều tiền vào tài khoản

Ngày 8/9, bà N. nạp 300 triệu vào tài khoản để “đầu tư” thì bà rút được gần 27 triệu. Ngày 9/9, bà tiếp tục nạp 1 tỷ đồng vào tài khoản thì Vương đưa ra nhiều lý do như tăng hạn mức nạp tiền, nộp thuế... mới rút được tiền. Vì thế, từ ngày 10 đến ngày 18/9, bà N. nộp vào tài khoản số tiền hơn 13,4 tỷ đồng nhưng vẫn không rút được. 

Sau nhiều lần nạp và gửi tổng cộng hơn 14,4 tỷ đồng để tăng hạn mức, đóng thuế, xác minh tài khoản, tiền bảo hiểm thì bà N. biết mình bị lừa nên trình báo công an.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Công an tỉnh Phú Yên cho biêt, đây là chiêu trò lừa đảo phát triển rầm rộ trong vài tháng gần đây, kẻ lừa đảo mướn người thành lập công ty rồi mở tài khoản doanh nghiệp để không xác minh danh tính khi chuyển tiền. 

Chúng lập ra các website đầu tư tài chính, web đánh bạc,.. rồi sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia. Các web này cam kết người chơi sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhưng lại an toàn, có thể rút vốn bất kỳ lúc nào, không cần đầu tư trí tuệ, thời gian.

Ban đầu những kẻ lừa đảo này chuyển trả tiền lợi nhuận rất đầy đủ, rõ ràng, đến khi người tham gia đầu tư nhiều thì các đối tượng ngưng giao dịch, bằng các phương thức như: Thông báo dừng hoạt động để bảo trì lỗi; chặn liên lạc và chặn đăng nhập làm khách hàng không vào tài khoản của mình được, rồi chiếm đoạt tiền mà khách hàng đã gửi hay đầu tư vào website do chúng lập ra.